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邦盛科技中标中国信保 升级反洗钱合规管理

作者:电子信息产业网来源:中国电子报、电子信息产业网发布时间:2018-05-14 16:53我要评论

众所周知,反洗钱对于维护金融秩序和社会稳定有着重大意义。作为金融领域的重要组成部分,保险机构承担的风险规模正在加速增长,风险把控难度亟待升级,同时保险机构也是反洗钱义务的积极履行者。

近日获悉,邦盛科技中标中国出口信用保险公司(以下简称:中国信保)反洗钱项目。中国信保将通过邦盛科技的金融科技能力升级反洗钱系统,完善风控体系,更好地落实央行反洗钱要求。

中国信保是国家出资设立、中国唯一的政策性出口信用保险公司,作为服务于开放型经济的金融体系重要组成部分,深耕细作信用风险管理领域,在中国企业走向海外的过程中发挥了重要的保驾护航作用。

保险业是金融行业的重要成员,风控依然是金融的核心。对保险机构而言,风控系统和金融安全技术,是最为重要的环节之一。保险机构需要在确保业务投保及理赔过程流畅性的同时,严格把控风险,确保业务的完整性及真实性,保证资金流向的完整识别,能够及时反馈可能存在的不良业务信息,确保财产安全。

中国信保的主要产品服务包括:中长期出口信用保险、海外投资保险、短期出口信用保险、国内贸易信用保险、与出口信用保险相关的担保、应收账款管理及信息咨询等。随着金融场景及数据快速增长,中国信保在业务合规的前提下,还要确保承保及理赔过程的高安全性、低风险性。

此次邦盛科技中标中国信保反洗钱系统,除了系统全面满足监管机构反洗钱要求外,邦盛的流式大数据极速处理技术,将实时对业务过程进行全方位洗钱风险监控,确保对每一笔业务的风险层级进行递进式判断。

邦盛科技是国内最早专注于金融领域实时反欺诈研究的高新企业,同时,在反洗钱系统建设方面也拥有十分丰富的经验,反洗钱系统严格按照监管部门的业务要求和技术要求进行设计,能够满足银行业、三方支付业、证券业、保险业的反洗钱要求。邦盛科技服务的大中型金融机构超过200多家。

邦盛反洗钱系统根据央行要求内置多因素洗钱风险评级模型,通过系统运算辅助完成洗钱风险评级,根据不同评级结果在央行要求的期限内重新评级,帮助保险机构持续做好反洗钱评级工作。

同时,根据央行的洗钱特征制定专业的洗钱识别规则模型,筛选可疑交易。系统生成的报文和数据包严格满足中国反洗钱监测中心的格式要求,能够数据化的上传到反洗钱监测中心。

反洗钱合规工作可以说永无止境,在保险机构发展中起着重要的作用,保险机构应增强反洗钱的合规管理能力,有效防范洗钱风险。中国信保俨然已经走在了技术的前列。


责任编辑:陈曦
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